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利民股份: 公司对于董事会提议向下修正可调理公司债券转股价钱的公告
- 发布日期：2024-07-05 13:52 点击次数：61 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-060 债券代码：128144 债券简称：利民转债 利民控股集团股份有限公司对于董事会 提议向下修正可调理公司债券转股价钱的公告 本公司及监事会举座成员保证信息流露的施行实在、准确、完好，莫得波折 纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。 相配辅导： 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%。“利民转债”已触发向下修正条件。 为了充分保护债券抓有东说念主的利益，优化公司的成本结构，维持公司的永久发展， 利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 7 月 2 日召开第 五届董事会第二十六次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正可调理公司债 券转股价钱的议案》，该议案尚需提交鞭策大会审议。具体情况如下： 一、可调理公司债券上市刊行大略 经中国证券监督惩办委员会《对于核准利民控股集团股份有限公司公设立行可 调理公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公设立行 面值总和为东说念主民币 980，000，000.00 元的可调理公司债券，刊行数目为 9，800，000 张， 每张面值为东说念主民币 100 元，债券期限为 6 年。 （二）可调理公司债券上市情况 经深交所深证上【2021】278 号文同意，公司 980，000，000.00 元可调理公司债 券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交游，债券简称“利民转债”，债券代码 “128144”。 （三）可调理公司债券转股期限 自可转债刊行结束之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个交游日（2021 年 9 月 6 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节沐日或休息 日延至后来的第 1 个责任日；顺延本领付息款项不另计息）。 二、转股价钱历次诊疗情况 阐发《召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调理债券刊行的关联限定， 本次刊行的可转债自 2021 年 9 月 6 日起可调理为公司股份，运转转股价为 14.23 元 /股。 的干系条件， “利民转债”的转股价钱已于 2021 年 6 月 2 日起由 14.23 元/股诊疗为 二十六次会议和 2021 年第三次临时鞭策大会，审议通过了《对于董事会提议向下 修正可调理公司债券转股价钱的议案》，决定将“利民转债”的转股价钱由 13.98 元 /股向下修正为东说念主民币 11.50 元/股，诊疗实施日历为 2021 年 9 月 7 日。 的干系条件， “利民转债”的转股价钱已于 2022 年 5 月 24 日起由 11.50 元/股诊疗 为 11.20 元/股。 的干系条件，远大期货 “利民转债”的转股价钱已于 2023 年 6 月 16 日起由 11.20 元/股诊疗 为 10.95 元/股。 的干系条件， “利民转债”的转股价钱已于 2024 年 6 月 12 日起由 10.95 元/股诊疗 为 10.75 元/股。 三、可转债转股价钱向下修正条件 （1）修正权限与修正幅度 在本次可转债存续本领，当公司股票在职意畅达三十个交游日中至少有十五个 交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权淡薄转股价钱向下修 正决议并提交公司鞭策大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调 整的情形，则在转股价钱诊疗日前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价盘算，在 转股价钱诊疗日及之后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价盘算。 上述决议须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策 大会进行表决时，抓有本次可转债的鞭策应当躲避。修正后的转股价钱应不低于前 项限定的鞭策大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股 票交游均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。 （2）修正体式 如公司鞭策大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在公司指定信息流露媒体 上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股本领（如需）。 从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，开头复原转股苦求并执 行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调理股票登记日之 前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱践诺。 四、对于本次董事会提议向下修正“利民转债”转股价钱的具体诠释 为止现在，公司 A 股股价一经出现率性畅达三十个交游日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 9.14 元/股）的情形，已快乐《召募说 明书》中限定的转股价钱向下修正的条件。 公司董事会于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过 了《对于董事会提议向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，并提交鞭策大会 审议。修正后的转股价钱应不低于前述的鞭策大会召开日前二十个交游日公司股票 交游均价和前一个交游日公司股票交游均价之间的较高者。同期修正后的转股价钱 不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。如审议该议案的鞭策大会召开 时，上述率性一运筹帷幄高于诊疗前“利民转债”的转股价钱（10.75 元/股），则“利民转 债”转股价钱无需诊疗。同期提请鞭策大会授权董事会阐发《召募诠释书》中干系 条件办理本次向下修正可调理公司债券转股价钱干系事宜。 五、其他事项 投资者如需了解“利民转债”的其他干系施行，请查阅公司于 2021 年 2 月 25 日在巨潮资讯网流露的《利民控股集团股份有限公司公设立行可调理公司债券召募 诠释书》全文。敬请庞杂投资者属目投资风险。 备查文献： 特此公告。 利民控股集团股份有限公司董事会
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